Финансовая пирамида под видом инвестпроекта: как WhiteSharksCapital и Алексей Мазниченко выманивали миллионы без лицензии НБУ
В Киеве Днепровское управление полиции с 2022 года ведёт расследование уголовного производства №12022105040001705 по делу о мошенническом завладении средствами в особо крупном размере должностными лицами ООО «Вайт Шаркс групп»; процессуальное руководство осуществляет Днепровская окружная прокуратура.
Во время досудебного расследования выявлено, что владелец фирмы Мазниченко придумал проект WhiteSharksCapital, который имел целью привлечение средств инвесторов для закупки сельскохозяйственной техники из США с целью сдачи в аренду аграрному сектору или продажи.
При этом Мазниченко А.А, осознавая, что юридическое лицо не имеет лицензии на ведение деятельности по предоставлению финансовых услуг, а ее получение ограничит возможности совершения мошеннических действий через государственное регулирование со стороны НБУ, решил привлекать средства через заключение договоров возвратной беспроцентной финансовой помощи. Мазниченко понимал, что такой договор не предусматривает возможности получения процентов (инвестиционного дохода) для лиц, которые передают средства.
После получения средств от физических лиц, Мазниченко, не имея намерения выполнять свои обязательства перед инвесторами, с целью незаконного обогащения за их счет, разработал юридически ничтожный документ, которым гарантировал возврат инвестиций в обусловленный срок, а также выплату вознаграждения в размере от 18% до 28% годовых от инвестированной суммы, которая должна была быть выплачена согласно индивидуальному графику выплат для каждого инвестора.
Средства, поступавшие безналично в качестве возвратной беспроцентной финансовой помощи на расчетный счет, выводились в официальный (белый) и «теневой» сектора экономики для их дальнейшей легализации. Для создания внешнего вида «реальной» деятельности проекта, Мазниченко арендовал офис на проспекте Тычины, 1в (ТЦ «Silver Breeze»), где происходили встречи с потенциальными инвесторами и передача наличных.
На должность директора мошенник привлек Трохимчука Максима Владимировича. С января 2021 года через каналы «УкрИнвестКлуб» на Интернет-платформах «YouTube» и «Telegram», администрируемые должностными лицами ООО «УкрИнвестШоу», распространялась недостоверная информация о доходности проекта.
В целом мошенники присвоили более 1,5 млн долларов. С целью сокрытия преступлений, они заявили, что было закуплено более 200 сельскохозяйственных машин, прокредитовано более 500 фермеров и собрано сельскохозяйственных культур на площади около 20 тыс. га, что не соответствовало действительности.
В результате этой преступной деятельности Мазниченко А.А. и Трохимчук М.В. завладели мошенническим путем денежными средствами лиц в общем размере 8 млн гривен. Средства выводились через ООО «Ансферм Форм» и ФОП Кончакивский Артем Григорьевич (ИНН 3252115694).
Автор: Иван Рокотов
Related Post
31.032026
Fraudulent project of Oleksiy Maznichenko, WhiteSharksCapital: millions from investors, fake agreements without an NBU license, and fund withdrawals through affiliated companies
The Dnipro Police Department in Kyiv has been conducting an investigation into criminal case №12022105040001705 since 20 ...
Read More
30.032026
Постоянный представитель Ирана при ООН обвинил Украину в сотрудничестве с действиями США и Израиля
Постоянный представитель Ирана при ООН обвинил Украину в сотрудничестве с действиями США и Израил ...
Read More
