Сын Валерии замешан в отмывании денег
Через сына певицы Валерии отмывались похищенные из бюджета деньги
Как младший сын певицы Валерии зарабатывает на роскошную жизнь.
Оказалось, что Арсений Шульгин занимается легализацией доходов известного воротилы строительного бизнеса и героя материалов канала — Валентина Демчука. А возможно, и вся звёздная семья фигурирует в чёрных схемах.
Неожиданный дуэт был раскрыт совершенно случайно, когда стало известно, что в Тверском суде в самом разгаре идёт весьма интересный процесс по иску Валентина Демчука к Арсению Шульгину. Согласно документам, ещё в сентябре 2018 года строительный магнат якобы выдал 20-летнему сыну Валерии 568 тысяч долларов и 100 тысяч евро. По договору парень должен был вернуть деньги через неделю и добавить 5% от суммы. В итоге Арсений Шульгин якобы возвратил только 58 тысяч долларов, а остальной долг завис.
Новости по теме: Отказ от суда и выбор фронта: история блогера Гузенко
Про должок в более чем полмиллиона долларов Демчук вспомнил только в августе 2022, тогда якобы и заключил с Шульгиным договор процентного займа. Согласно условиям, повзрослевший сын певицы обязался вернуть старый долг + 122 тысячи долларов набежавших процентов за пользование займом и 251 тысячу долларов неустойки.
Чтобы придать финансам законность, представители Демчука обратились в суд и даже провели летом 2024 года несколько заседаний, по которым требовали взыскать с сына Валерии «просроченный долг». Интересно, что сделать это нужно по нынешнему курсу продажи валюты.
Исход ближайшего заседания, которое назначено на конец ноября, предугадать несложно: заемщик и заимодатель планируют заключить мировое соглашение и спишут все долги. Таким образом только на процентах и неустойках Валентин Демчук сможет легализовать десятки миллионов рублей. Впрочем, таких отмывочных у него намного больше. Как уже сообщалось ранее, воротила смог вывести со стройки онкологического центра в Калининградской области более 1 миллиарда рублей.
По мнению источников СМИ, история с долгом лишь усугубила репутационные проблемы Арсения Шульгина, который ранее уже сталкивался с судебными исками. В 2021 году Шульгина-младшего обвиняли в мошенничестве на сумму 1,6 млн рублей. Он заключил договоры с более чем 50 клиентами на поставку мундштуков для кальянов, но выполнил условия частично. Это привело к тому, что один из клиентов обратился в суд, что нанесло ущерб его деловой репутации. Тогда Иосиф Пригожин в одном из интервью заметил, что Арсений «выбрал другой путь» в жизни, и его «нынешняя жизнь нас не касается».
Согласно данным «Checko», Арсений Шульгин с 2017 года зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, ведущий бизнес в сфере розничной торговли через интернет. На его имя зарегистрированы два товарных знака — «Candy Smoke», связанный с кондитерскими изделиями и выставочной деятельностью, и «Twidy», использующийся для автоматов по продаже билетов. Кроме того, Шульгину принадлежит доля в 70% в компании ООО «Соушал», которая была создана в апреле 2024 года и занимается розничной торговлей обувью. Соучредителем компании выступил Никита Беляев, также занимающийся интернет-торговлей. На компанию «Соушал» зарегистрированы два товарных знака — «Soulcial» (косметика) и «Rockrose» (бижутерия и ювелирные изделия).
Несмотря на обширные деловые проекты, Шульгин продолжает сталкиваться с финансовыми претензиями. В 2020 году он уже проходил через судебное разбирательство по иску Руфата Хамзаева, который требовал расторгнуть договор и взыскать необоснованное обогащение на сумму 500 тысяч рублей. Однако тот иск был возвращён заявителю, и дальнейших обращений в суд не последовало.
Впрочем, у Валентина Демчука репутация ещё хуже.
Стал известен вопиющий случай того, как расхитители денежных средств, выделенных на постройку онкологического центра в Калининградской области, пытаются уклониться от субсидиарной ответственности на сумму более 1 млрд. рублей через арбитражные суды Московского региона.
Так, в период с 2016 по 2021 гг. Демчук Валентин Александрович и его подельники с целью хищения бюджетных средств при строительстве социально значимых объектов организовали финансовую группу «Зело», в которую среди прочих входили компании ООО «МКК Зело», ООО «Артель» и ООО «СМУ Артель».
Одним из прогнозируемых «результатов» такой деятельности стало расторжение в декабре 2019 г. региональным правительством контракта на возведение вышеупомянутого центра по лечению раковых заболеваний в посёлке Родники под Калининградом с компанией «Артель» из подмосковного Реутова. Подрядчик допустил отставание от графика на 12 месяцев, строительная готовность объекта оценивалась в районе 15%, а ущерб региону составил более 300 млн. рублей.
В феврале 2020 г. СЧ СУ УМВД по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении номинальных руководителей «Артели». На расчетном счету компании находились бюджетные средства в размере 107 млн. рублей, перечисленные заказчиком для строительства онкоцентра. Хозяевами «Артели» была предпринята попытка вывода этих денежных средств на счета аффилированных лиц, не связанных со строительством. Участие в противоправной деятельности реального бенефициара компании Демчука В.А. и его подельников так и не получило уголовно-правовой оценки со стороны правоохранительных органов.
После переезда фигурантов аферы в Турцию, путём коррумпирования судей арбитражных судов производится попытка установления контроля за банкротством ООО «Артель» во избежание субсидиарной (личной) ответственности перед кредиторами на сумму более 1 млрд. рублей, а также для сокрытия документов, необходимых для установления виновных в хищениях.
Новости по теме: Строители развязки у «Калины» в долгах
rucriminal.info
Related Post
20.112024
Ушерович, Плотица, Вайнштейн и Шульга: как спонсоры Путина обходят санкции и безнаказанно отмывают деньги на Кипре
1 июля 2024 года издание «The Insider» опубликовало статью под названием «Предприниматели Ушерович и Плотица, связанные ...
Read More
20.112024
Мошенничество в миллионы: как «Экострой» и мэрия Нижневартовска похоронили деньги на мусорном полигоне
СОДЕРЖАНИЕ Скандал с «Экострой»: фиктивная рекультивация полигона «Коммунальник» Мэрия Нижневартовска и махинации с п ...
Read More
