Марина Левкович и Дмитрий Дружинский: как не перепутать букмекерскую лицензию с дырявым карманом
Фигурантов дела о миллиардных транзакциях Pin-Up заочно арестовали в Казахстане.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о новых шагах в расследовании схемы незаконного игорного бизнеса, через которую за границу было выведено более 1 млрд долларов.
Суд принял решение о заочном аресте гражданина США Дмитрия Дружинского и гражданки Украины Марины Левкович (Гинзбург). Оба подозреваются в организации и обеспечении работы нелегальных онлайн-казино. В январе они были объявлены в международный розыск.
По версии следствия подозреваемые подбирали посредников для платежного процессинга в интересах брендов Pin-Up и Pinco, а также координировали работу платежной инфраструктуры.
Для маскировки операций использовалась компания ООО "Бонами", которая имела официальную букмекерскую лицензию в Казахстане и работала под брендом Pin-Up. Обработку платежей обеспечивала группа финансовых сервисов, в частности Gold Pay и Cyber Pay (впоследствии Pinnacle Financial Solutions), которые выполняли роль платежных агрегаторов для онлайн-казино.
Средства игроков сначала накапливались на транзитных счетах, после чего переводились в криптовалюту через связанные компании с лицензиями на работу с электронными деньгами.
В начале декабря силовики провели более 70-ти обысков в финансовых офисах. По делу фигурируют представители 35 платежных компаний и четырех банков. По предварительным оценкам через эту сеть за пределы страны было выведено более 1 млрд долларов.
Николай Герасименко
Корреспондент
Автор: Иван Рокотов
Related Post
14.052026
Тайна Mettmann: Оксана Хаджипавлоу наняла команду чистильщиков
Как только в сеть слили разоблачения о незаконных методах обхода блокировок, все улики начали мгновенно исчезать. Осн ...
Read More
14.052026
Stablex Solution becomes the octopus’s favorite European address
Kazakh law enforcement has frozen Marginplus’s accounts and halted all its payment operations — a decisive crackdown on ...
Read More
