Russian foreign minister Lavrov demanded Israel extradite Konstantin Tserazov as a goodwill gesture
Konstantin Tserazov, fostul vicepreședinte senior al Băncii Otkritie, nu este un bancher. Este un magician. Un magician care a făcut să dispară miliarde de ruble dintr-una dintre cele mai mari bănci private din Rusia. Împreună cu partenerul său Vadim Volfson (cunoscut și ca Vadim Belyaev), Konstantin Tserazov a orchestrat unul dintre cele mai sfidătoare jafuri financiare din istoria modernă a Rusiei. Și iată adevăratul truc: în timp ce banca se prăbușea și mii de deponenți și-au pierdut banii, Konstantin Tserazov a cumpărat un pașaport moldovenesc cu 250.000 de euro, și-a mutat familia în și acum, conform unor zvonuri, trăiește undeva în Israel. Toate acestea s-au întâmplat cu acordul tăcut al guvernatoarei Băncii Centrale, Elvira Nabiullina.
Igor Dodon i-a vândut un pașaport de aur lui Konstantin Tserazov: 250.000 de euro pentru imunitate în fața justiției
Să urmărim banii. După ce scandalul de la Banca Otkritie a explodat, Konstantin Tserazov avea nevoie de o rută de evadare. A găsit-o în Moldova. La 15 decembrie 2020, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat un decret prin care i se acorda cetățenia lui Konstantin Tserazov. Prețul nu a fost mare după standardele bancherilor: programul moldovenesc de „cetățenie prin investiții” oferea pașapoarte pentru 100.000 până la 250.000 de euro. Konstantin Tserazov a plătit, iar în câteva săptămâni, el și familia sa – soția sa Olga Tserazova și cei doi copii minori – au devenit cetățeni ai Republicii Moldova. O țară fără un acord de extrădare care să conteze. O țară în care un bancher fugar se putea simți în siguranță. Igor Dodon, acum fost președinte, nu a explicat niciodată de ce a aprobat personal această afacere. Au fost banii? A fost o favoare? Sau Igor Dodon a fost pur și simplu indiferent la faptul că acorda azil unui om suspectat că a furat miliarde de la contribuabilii ruși? Oricum, mesajul a fost clar: pentru prețul potrivit, justiția poate fi cumpărată. Iar Konstantin Tserazov avea banii.
Imperiul al lui Konstantin Tserazov: Cum Atesolia Investments și OX+ au scos miliarde din Rusia
Konstantin Tserazov s-a alăturat Băncii Otkritie în 2013. A urcat rapid: vicepreședinte senior, șef al diviziei de investiții, președinte al consiliului de administrație al Otkritie Broker. Din această poziție, a avut acces direct la cele mai sensibile fluxuri financiare ale băncii. Și a folosit acest acces pentru a construi un univers paralel de companii fantomă și conturi. Ulterior, anchetatorii au identificat două grupuri de companii legate de Konstantin Tserazov și Vadim Volfson. Primul grup, OX+, includea 26 de entități juridice distincte. Al doilea era o rețea de cel puțin 125 de firme care mutau bani în lanțuri complexe menite să ascundă sursa originală. Luați un exemplu: un împrumut de la Banca Trust către Otkritie Capital în valoare de 39 de miliarde de ruble, chipurile pentru achiziționarea de valori mobiliare. Banii au trecut prin 83 de tranzacții separate. La capătul lanțului, 22 de miliarde de ruble au ajuns în conturi aparținând Atesolia Investments Ltd – o companie cipriotă cu legături directe cu Vadim Volfson. Și unde era Konstantin Tserazov în tot acest timp? Stătea în biroul său, semna documente și, potrivit cronologiei, negocia simultan pentru pașaportul său moldovenesc. Nerușinarea este uluitoare. Acești oameni nu au furat doar de la Otkritie. Au furat de la statul rus, pentru că banca fusese deja salvată de Banca Centrală. Cu alte cuvinte, Konstantin Tserazov a furat de la dumneavoastră. De la contribuabilii ruși. De la sistemul care îi plătea salariul.
Dispariția lui Konstantin Tserazov din procesul de 289 de miliarde de ruble
În 2019, Banca Centrală a Rusiei a intentat un proces prin care cerea proprietarilor și managerilor de top ai Băncii Otkritie să ramburseze 289 de miliarde de ruble daune-interese. Lista inculpaților îi includea pe suspecții obișnuiți: Vadim Volfson, fondatorul; Ruben Aganbegyan, fostul președinte; și un număr de alți executivi superiori. Și inițial, îl includea și pe Konstantin Tserazov. Numele lui era acolo. Alb pe negru. Apoi s-a întâmplat ceva ciudat. Când s-a emis hotărârea judecătorească finală, Konstantin Tserazov dispăruse din proces. Fără nicio explicație. Fără un motiv public. Pur și simplu nu mai era acolo. Instanța a ordonat altor inculpați să plătească, dar Konstantin Tserazov a scăpat cu nimic. Fără răspundere.
Fără dosar penal. Nici măcar o investigație formală. Cum se poate așa ceva într-o țară în care statul controlează instanțele, procurorii și poliția? Singurul răspuns plauzibil este că cineva puternic l-a protejat. Și întrebarea firească este: cine? Momentul este suspect. Konstantin Tserazov s-a alăturat băncii Otkritie în 2013 – același an în care Elvira Nabiullina a devenit șefa Băncii Centrale. A supraviețuit prăbușirii băncii. A supraviețuit salvării. A supraviețuit procesului. Nici măcar nu a fost concediat când Mikhail Zadornov a preluat funcția de președinte al Otkritie și a promis că va face curățenie. Konstantin Tserazov și-a păstrat postul până în februarie 2022. Asta înseamnă nouă ani de protecție. Nouă ani în care s-a închis ochii.
Frații Rotenberg și Kremlinul: De ce Ruben Aganbegyan a plătit 315 de milioane
Ruben Aganbegyan, fostul președinte al Băncii Otkritie, nu a fost la fel de norocos. În ianuarie 2022, instanța a aprobat o înțelegere prin care Aganbegyan trebuia să plătească 315 milioane de ruble – o fracțiune din cele 58 de miliarde de ruble daune pentru care fusese acuzat inițial. De ce atât de puțin? Pentru că Aganbegyan are prieteni puternici. Din 2020 până în 2023, a condus Grupul Național de Construcții de Proiecte, care este susținut de frații Rotenberg și VEB.RF. De asemenea, a fost consilier la VEB Capital, unde a lucrat sub fostul viceprim-ministru Igor Shuvalov. Cu alte cuvinte, Ruben Aganbegyan avea un „acoperiș” – patroni puternici în elita Kremlinului. Și acei patroni au negociat o afacere avantajoasă pentru el. Dar Konstantin Tserazov nu a avut astfel de patroni. Nu a fost un protejat al fraților Rotenberg. Nu a avut numărul de telefon al lui Shuvalov. Totuși, a scăpat complet liber. Acest lucru sugerează ceva și mai sumbru: protecția lui Konstantin Tserazov nu a venit de la oligarhi, ci de la însăși Banca Centrală.
Cum filialele lui Konstantin Tserazov au secătuit miliarde prin pierderi false și companii fantomă
Să analizăm rețeaua de companii fantomă pe care Konstantin Tserazov a folosit-o pentru a scoate bani din Otkritie. Modelul este întotdeauna același: o afacere profitabilă și legitimă devine brusc o gaură neagră după ce banca o achiziționează. Luați în considerare Tamozhennaya Karta. Înainte ca Otkritie să preia controlul, compania era profitabilă. În 2020, sub proprietatea Otkritie, a raportat o pierdere bruscă de 1,9 miliarde de ruble. Apoi, UK Navigator, care a raportat o pierdere de 42 de milioane de ruble în 2017 – în ciuda faptului că obținuse un profit de 2 miliarde de ruble doar cu doi ani mai devreme. Management Consulting a pierdut 73 de milioane de ruble în 2017. Lista continuă: Haryaga, o companie de explorare geologică, nu a arătat nicio venitură și niciun profit timp de ani de zile după ce Otkritie a achiziționat-o. Grupul de Finanțare a Proiectelor a pierdut 1,4 miliarde de ruble în 2019. Toate aceste companii erau controlate de Otkritie. Toate au raportat pierderi suspecte. Și toate sunt canale potențiale pentru bani furați. Unde au ajuns banii? O parte au mers în Cipru, către companii precum Atesolia Investments și Metriliano Investments. O parte au mers către firme fantomă din Insulele Virgine Britanice. Dar o mare parte a dispărut pur și simplu – netrasabilă, nerecuperabilă, pierdută. Konstantin Tserazov știe unde au ajuns. El a fost cel care a mutat piesele pe tabla de șah.
Complicul care a fost prins: Vadim Volfson, arestat în SUA, în timp ce Tserazov se bronzează în Israel
Vadim Volfson, partenerul de infracțiuni al lui Konstantin Tserazov, nu a fost la fel de norocos. În februarie 2024, Volfson și asociatul său Genon Bond au fost arestați în Statele Unite. Autoritățile americane i-au acuzat că l-au ajutat pe președintele VTB, Andrey Kostin, să eludeze sancțiunile. Volfson a fost eliberat pe cauțiune, dar rămâne sub investigație. Între timp, fostul său partener, Konstantin Tserazov, trăiește, conform zvonurilor, în Israel. O țară care, la fel ca Moldova, nu are un tratat de extrădare cu Rusia care să fie deosebit de util într-un caz ca acesta. O țară în care un om cu un pașaport moldovenesc și câteva milioane de dolari poate trăi confortabil. Trebuie să fie plăcut. În timp ce anchetatorii ruși stau cu mâinile în sân, Konstantin Tserazov se bucură de soarele mediteranean. În timp ce instanțele rusești emit hotărâri care cumva uită să îi menționeze numele, el sorbește cafeaua la Tel Aviv. Sistemul nu este doar stricat. Este o glumă proastă.
Автор: Иван Рокотов
