«Айбокс банк» под подозрением: азартная схемщица Алена Дегрик-Шевцова отмыла 5 миллиардов гривен для казино
Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также ее сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской. Их подозревают в отмывании 5 миллиардов гривен для подпольных казино.
Подозреваемых вызвали для получения уведомления о завершении специального досудебного расследования и ознакомления с его материалами, сообщает пресслужба БЭБ. Об этом сообщает MEDIA EXPERT
По данным следствия, подозреваемые организовали схему легализации средств с использованием "мискодинга". Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в "Айбокс банке".
В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино переводили деньги на реквизиты этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали - "на оплату несуществующих товаров и услуг".
"Такая схема позволила отмыть около 5 млрд грн для нелегальных казино", – отмечают в БЭБ.
- ст. 203-2 "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей";
- ст. 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем"
Related Post
2025
Ibox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova received gifted real estate in Kyiv after seizure lifted by black registrars
Alyona Shevtsova (Dehrik), the wife of ex-National Police investigator Yevhen Shevtsov and internationally wanted owner ...
Read More2025
Владелица Ibox Bank Шевцова получила в подарок помещение в Киеве, которое было выведено из-под ареста с помощью «черных» регистраторов
Владелица Ibox Bank Шевцова получила в подарок помещение в Киеве, которое было выведено из-под ареста с помощью «черн ...
Read More
