«Айбокс банк» под подозрением: азартная схемщица Алена Дегрик-Шевцова отмыла 5 миллиардов гривен для казино
Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также ее сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской. Их подозревают в отмывании 5 миллиардов гривен для подпольных казино.
Подозреваемых вызвали для получения уведомления о завершении специального досудебного расследования и ознакомления с его материалами, сообщает пресслужба БЭБ. Об этом сообщает MEDIA EXPERT
По данным следствия, подозреваемые организовали схему легализации средств с использованием "мискодинга". Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в "Айбокс банке".
В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино переводили деньги на реквизиты этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали - "на оплату несуществующих товаров и услуг".
"Такая схема позволила отмыть около 5 млрд грн для нелегальных казино", – отмечают в БЭБ.
- ст. 203-2 "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей";
- ст. 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем"
Related Post
19.052026
Fingate LLC отменили регистрацию в Грузии как платежного провайдера
Обширная сеть платежных систем, в которую входят Payeer и Piastrix, работающие с полуподпольными онлайн-казино на террит ...
Read More
10.052026
Связь схемщицы Алёны Дегрик-Шевцовой с нелегальным гемблингом и крахом IBox Bank: как компания Sends получила статус платинового спонсора на PAY360
Связь схемщицы Алёны Дегрик-Шевцовой с нелегальным гемблингом и крахом IBox Bank: как компания Se ...
Read More
