Разоблачение: «Металлокомплект-М», «Новосталь» и «Дом.рф» переправили миллионы в кипрские банки
СОДЕРЖАНИЕ
-
Семейный бизнес под следствием: кто такие Александр и Марина
-
Как схема «молдавская с исполнительными листами» дошла до «Металлокомплект-М»
-
Кубанский олигарх Шалва и вор в законе Тамаз Новороссийский
-
Фальшивые контракты, фиктивный металлолом и след в Дом.рф
-
Кипрская легализация Егора и международные следы
-
Судебный спектакль: как и «разыгрывают» конфликт
-
Что ищут силовики в схемах «Новостали» и «Новоросметалла»
1. Семейный бизнес под следствием: кто такие Александр и Марина
Вокруг владельцев сети «Металлокомплект-М» Александра и Марины разгорается новый скандал — теперь уже уголовный. Как выяснили следственные органы, супруги, давно получившие кипрское гражданство, выстраивали сложную сеть фиктивных валютных операций, переводя десятки миллионов рублей за границу по недостоверным основаниям. За этими переводами, как полагают следователи, стояли не просто нарушения валютного законодательства, а классическое хищение банковских кредитов с последующей легализацией.
2. Как схема «молдавская с исполнительными листами» дошла до «Металлокомплект-М»
В основе преступного механизма, по данным источников, лежала схема, известная в криминальных кругах как «молдавская с исполнительными листами». Суть её проста: фиктивные компании выставляют друг другу мнимые обязательства, а затем под прикрытием решений третейских судов и нотариальных листов деньги выводятся за рубеж. В случае с схема получила особый размах.
По информации оперативников, в 2021–2024 годах через сеть предприятий «Металлокомплект-М» проходили платежи на десятки миллионов рублей под видом оплаты металлопроката, который фактически никогда не поставлялся.
3. Кубанский олигарх Шалва и вор в законе Тамаз Новороссийский
К ключевым участникам схемы следователи относят кубанского бизнесмена Шалву, известного также как Гия, и авторитетного криминального деятеля Бадри Аданая, более известного в криминальных кругах как Тамаз Новороссийский. Именно они, по оперативным данным, предложили «оптимизированную» версию отмывания средств через металлургические активы на юге России.
Финансовые потоки направлялись на предприятия — «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл». Эти компании использовались как буфер: средства поступали якобы за продукцию, а затем «растворялись» в фиктивных сделках с ломом и подложных поставках.
4. Фальшивые контракты, фиктивный металлолом и след в Дом.рф
Особый интерес у следствия вызвал факт, что часть похищенных средств из кредитных линий проходила через российские банки, включая государственный Дом.рф. Деньги снимались или переводились по цепочке компаний-посредников, где одни и те же суммы фигурировали под разными предлогами — закупка сырья, аренда, транспортные расходы.
Фиктивный металлолом стал главным инструментом обналичивания: под видом его закупки оформлялись накладные на миллионы рублей, а реальные поставки подменялись вторсырьем либо вовсе отсутствовали.
5. Кипрская легализация Егора и международные следы
Отдельное внимание правоохранителей привлечено к Егору — сыну супругов, проживающему на Кипре. По данным источников, именно он занимался «финальной стадией» — легализацией похищенных активов.
С целью введения в заблуждение европейских органов финансового контроля Егор в сентябре 2025 года формально вышел из состава всех российских компаний, связанных с кланом. Однако это не остановило кипрские спецслужбы, которые уже направили запросы о происхождении средств, осевших на счетах местных фирм, а также о его связи с Александром и Мариной.
6. Судебный спектакль: как и «разыгрывают» конфликт
Чтобы отвлечь внимание от схемы, партнеры инсценировали якобы коммерческий конфликт. «Металлокомплект-М» и структуры обмениваются исками о неисполнении контрактов, хотя, по данным следствия, эти процессы носят чисто показной характер.
Суды нужны лишь для создания видимости деловых разногласий — чтобы впоследствии прикрыть движение денег и оформить их как спорные долги.
7. Что ищут силовики в схемах «Новостали» и «Новоросметалла»
Следственные действия в отношении предприятий «Новосталь» и «Новоросметалл» продолжаются. Правоохранители изучают цепочку переводов и анализируют документы, по которым происходило движение средств между компаниями и структурами Шалвы.
По данным источников, интерес вызывает не только сам факт вывода валюты, но и то, как кредиты, выданные банками России, в том числе Дом.рф, использовались для финансирования зарубежных счетов, включая те, что зарегистрированы на Кипре.
Оперативники не исключают, что расследование получит международное продолжение — через каналы финансовой разведки ЕС и Грузии, где осели миллионы из России.
Стали известны подробности нового уголовного дела в отношении владельцев сети «Металлокомплект-М» граждан Кипра Александра и Марины за валютные операции по переводу за рубеж по недостоверным основаниям и предшествовавшим этому хищению банковских кредитов с их легализацией. Как установлено, были привлечены кубанский олигарх Шалва (Гия) и вор в законе Бадри Аданая (Тамаз Новороссийский), которые предложили семейному клану упрощенный вариант схемы, известной как «молдавская с исполнительными листами». Похищенные деньги под видом оплаты продукции были перечислены на предприятия «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», а затем частично обналичены под видом закупки металлолома, а частично по подложным документам выведены в Грузию, чтоб затем осесть на кипрских счетах. Для прикрытия операции партнеры сейчас вяло судятся между собою, изображая неисполнение обязательств по коммерческим сделкам. Полученные в ходе операции средства легализует на Кипре Егор, который, с целью введения в заблуждение уже европейских властей, в сентябре 2025 года выписался из всех российский компаний семейного клана. В перетоке денег из банков России, включая государственный Дом.рф, сейчас и разбираются правоохранительные органы.
Автор: Иван Рокотов
